El 30 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación sobre las operaciones del presidente de Grupo Salinas durante los últimos 10 años.
Para bloquear una investigación sobre sus actividades bancarias y crediticias entre 2012 y 2021, Ricardo Salinas Pliego presentó una extensa demanda contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el sábado Reforma.
El 30 de noviembre, la UIF abrió la investigación sobre las operaciones de la Presidente de Grupo Salinas. La agencia envió una carta confidencial a varios bancos mexicanos para que entreguen los documentos relacionados con 79 personas, incluido Salinas Pliego.
Este viernes, Gabriel Regis, Juez 16 de Distrito en Materia Administrativa, admitió el amaro presentado por el empresario para su tratamiento y le otorgó una suspensión provisional contra los hechos denunciados, “para que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran.
El siguiente jueves 23 de diciembre, el juez debe decidir si concede una suspensión permanente.
“El juez no ha publicado más detalles sobre los efectos de esta suspensión, que la Unidad de Inteligencia Financiera puede impugnar ante un tribunal colegiado”, dice. Reforma.
Salinas Pliego aparece en un oficio en el que la UIF solicita detalles sobre la actividad financiera que realiza el 79 empresarios, políticos y artistas, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y noviembre de 2021.
Según la UIF, todos tienen en común que han utilizado «empresa offshore en paraísos fiscales, tener cuentas bancarias en esos lugares o el movimiento habitual de recursos al exterior a través de compañía de responsabilidad limitada, empresas que existen solo en papel.
Con información de Reforma
