FGR investiga a hermana y a cuñado de Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero: La Jornada
Lucía Collado y Mario Andrade presuntamente utilizaron una red de lavado de dinero también utilizada por el cartel de Sinaloa.
La hermana y el cuñado del abogado. Marcador de posición de Juan Collado Mocelo – detenido desde 2019 por blanqueo de capitales y delincuencia organizada – Son investigados por la Fiscalía General de la Nación (FGR) por la presunta comisión de los mismos delitos atribuidos al abogado.
El diario anunció este lunesEl dia, en el que se especifica que la Fiscalía asume que ambos utilizaron una red de empresas también utilizada por el cartel de Sinaloa para simular operaciones textiles comerciales y esconder tu dinero en el principado de Andorra.
El informe del periodista Luis Hernández Navarro señala que el 8 de julio la investigación contra Lucia Collado y Mario Andrade, ya que tenían una cuenta en el Banco Privado de Andorra (BPA), en la que se depositaron 50 millones de pesos.
Según información proporcionada al banco al momento de abrir la cuenta, Lucía afirmó ser ama de casa y tener una licenciatura en Comunicación, mientras que su esposo Mario se presentó como licenciado en Economía y Comercio. Argumentaron que los recursos provenían de «ahorros, cheques de pago, bonos corporativos y beneficios de una unión familiar».
Mediante operaciones de comercio textil simuladas a través de empresas en Hong Kong y México, la pareja depositó más de $ 7 millones en su cuenta.
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Según Hernández Navarro, dentro de los criterios de oportunidad que Collado busca negociar con la FGR para desestimar la acción penal en su contra, también hay que permitir que sus familiares estén exentos de cargos.
Asimismo, trate de mantener el control de Caja Libertad reparando el daño. Collado se convirtió en accionista de este fondo en 2015, cuando se convirtió en accionista y fue nombrado Presidente del Consejo de Administración.
A finales de enero, la justicia andorrana confirmó que, como parte de una operación contra el blanqueo de capitales y una investigación internacional por fraude financiero, decidió decomisar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos),presuntamente perteneciente a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
El dinero incautado fue depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA),una entidad financiera ha intervenido desde 2015 por la presunta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de la investigación está Juan Ramón Collado, el abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto.
Andorra, un país del norte de España, con menos de 80.000 habitantes y 500 kilómetros cuadrados,durante el gobierno de Peña Nieto se convirtió en una especie de «paraíso fiscal»Preferido por empresarios y políticos mexicanos, especialmente para las ofertas de ejecutivos de BPA para administrar grandes cantidades de dinero con total «discreción» e incluso opacidad para evadir los organismos reguladores.
